Государство возьмет под контроль все операции с наличными свыше 600 тыс. рублей [... в день? или - одной операцией?]

Государство возьмет под контроль все операции с наличными свыше 600 тыс. рублей

Соответствующие поправки в закон были внесены а начале ноября 2010 года в Госдуму

Сегодня в Госдуму были внесены поправки в закон, регулирующий борьбу с отмыванием средств и легализацией доходов, полученных преступным путем. Депутаты предлагают контролировать все операции с наличными, сумма которых превышает 600 тыс. руб. У банков же появится законное право отказывать клиентам в проведении сомнительных операций.

Исключением из новых правил станут межбанковские операции, а также сделки банков с ЦБ. Депутаты объясняют это тем, что такие операции связаны с обеспечением оперативной деятельности: получение банками наличных с корсчетов в ЦБ является обычной практикой, такие операции обеспечивают кассовое обслуживание всех клиентов.

Кроме того, парламентарии предлагают дать банкам право отказаться от работы с подозрительными клиентами. Основанием для отказа в обслуживании могут быть предоставление недостоверных документов для открытия счета. Отказать в обслуживании банки смогут и клиентам, операции которых не имеют очевидного экономического смысла.

RBC Daily